隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，在人們充分享受科技紅利的同時(shí)，也有一些不法分子開始利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施電信詐騙犯罪。隨著此類犯罪的不斷發(fā)生，電信詐騙逐漸成為侵害公民財(cái)產(chǎn)安全的社會(huì)公害。為此，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議決定，從2018年12月起至2019年底，在全國(guó)范圍組織開展為期一年的新一輪打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。山東省高級(jí)人民法院黨組及時(shí)部署，積極行動(dòng)，近日，在全省組織集中公開宣判一批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案件。

  交叉結(jié)伙發(fā)送詐騙短信

  2016年4月份以來(lái)，被告人上官偉科雇傭被告人上官偉釗、上官貴寶、上官明川等人發(fā)送以“扣銀行卡年費(fèi)”為內(nèi)容的“95599”詐騙短信。

  在上官偉科等31名被告人結(jié)伙發(fā)送短信詐騙一案中，被告人以福建籍人為主，同時(shí)也有部分山東籍人。該詐騙團(tuán)伙在被害人撥打信息內(nèi)的預(yù)留電話后，上官偉科就指使上官偉釗等三人冒充銀行工作人員，他自己冒充公安人員，指示被害人到ATM機(jī)進(jìn)行操作，將被害人銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)到被告人上官再旺取款團(tuán)伙持有的銀行卡內(nèi)，上官偉科再安排以上官再旺為首的團(tuán)伙取現(xiàn)。該團(tuán)伙先后發(fā)送涉案詐騙信息多達(dá)106萬(wàn)余條，接打電話4817次，詐騙資金共計(jì)35萬(wàn)余元。同期，另有分別以被告人吳倫俊，以被告人張雷雷、杜蘆沙，以被告人葛林通為首的詐騙團(tuán)伙等共計(jì)12個(gè)，各團(tuán)伙有交叉、有分工，通過(guò)撥打電話，以發(fā)放危房補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、車補(bǔ)等為誘餌，或者利用“偽基站”發(fā)送銀行詐騙信息等方式，實(shí)施詐騙，騙取資金70余萬(wàn)元。

  山東省臨沭縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人上官偉科、上官偉釗、上官明川、上官貴寶以非法占有為目的，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，通過(guò)接打電話實(shí)施詐騙，指使他人向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息，騙取錢款；被告人吳倫俊指使他人向不特定多數(shù)人發(fā)送含有木馬程序鏈接的詐騙信息，騙取錢款；被告人張雷雷、杜蘆沙、葛林通、李晶晶、劉延彬、李紅衛(wèi)、譚詠、蘇清建、上官德元利用“偽基站”設(shè)備向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息；被告人上官秩錦、劉添得、王僑連、湯炳鑫、張阿松、湯寶勇、上官金海、上官德生、上官木興、上官金池、上官燦藝冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，通過(guò)接打電話實(shí)施詐騙；被告人上官再旺、郭治盛、張日輝、黃麗姑、吳昭榮明知他人實(shí)施電信詐騙而為詐騙團(tuán)伙提供銀行卡并為其取現(xiàn)，上述被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的地位、作用、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度等情形，法院以詐騙罪分別判處被告人上官偉科等被告人十三年至二年不等的有期徒刑，并處人民幣40萬(wàn)元至5萬(wàn)元不等的罰金。宣判后，上官偉科等提出上訴，臨沂市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，依法作出了二審判決。

  [典型意義]

  本案和“大學(xué)生徐玉玉被電信詐騙案”均發(fā)生在2016年同一時(shí)間段內(nèi)，因被害人宋振寧在被詐騙后一個(gè)月后猝死，也曾備受社會(huì)關(guān)注。本案共有31名被告人，不僅交叉團(tuán)伙多，詐騙手段也花樣頻出：一是通過(guò)偽基站等設(shè)備發(fā)送有預(yù)留電話的詐騙信息，等待被害人回?fù)?，再冒充?guó)家工作人員實(shí)施詐騙；二是發(fā)送含有木馬病毒的誘惑類或恐嚇類詐騙信息，受害人一旦點(diǎn)擊該鏈接，與該手機(jī)號(hào)關(guān)聯(lián)的銀行卡信息就被獲取，卡上的款項(xiàng)有可能被轉(zhuǎn)走；三是從網(wǎng)上購(gòu)買各類補(bǔ)貼的公民個(gè)人信息，向被害人虛構(gòu)可以領(lǐng)取補(bǔ)貼，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙。

  案件中的被告人為更快獲取受害人的信任或更快使其放松警惕，多半是冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，不僅損害了黨和政府形象，還會(huì)造成群眾對(duì)政府相關(guān)監(jiān)管部門的不滿，同時(shí)該類犯罪對(duì)象主要是收入偏低的相對(duì)弱勢(shì)的群眾，這類群體防范意識(shí)差，抗風(fēng)險(xiǎn)能力普遍不強(qiáng)，被騙后更容易造成相對(duì)嚴(yán)重的后果。因此通過(guò)對(duì)此類案件的重拳整治、嚴(yán)厲打擊，有效遏制此類案件的發(fā)生，對(duì)于最大限度地減少、挽回人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失，有效維護(hù)黨和政府公信力有重要意義。另外，該案在追繳違法所得方面處理成果明顯，部分被害人的損失會(huì)在二審審結(jié)后依法予以返還。

  建立虛假股票投資平臺(tái)

  2017年8月以來(lái)，潘杰恒（在逃）以廣州曜銀浩企業(yè)管理有限公司的名義，召集被告人嚴(yán)健洲、吳建寧、林慧沂、郭紀(jì)錢、黃嘉杰、涂錦能等19人在廣東省廣州市番禺區(qū)潮聯(lián)廣場(chǎng)9樓組成詐騙集團(tuán)，由嚴(yán)健洲、吳建寧任經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營(yíng)，由林慧沂負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)工作。集團(tuán)設(shè)ABCF四個(gè)業(yè)務(wù)組：文湘庭（在逃）任A組組長(zhǎng)，組員有馮珍傳等人；黃嘉杰任B組組長(zhǎng)，組員有梁曉、梁家發(fā)、劉麗等人；郭紀(jì)錢任C組組長(zhǎng)，組員有楊濟(jì)銘、邱佳璇、鄭偉豪、彭健等人；涂錦能任F組組長(zhǎng)，組員有張國(guó)權(quán)、何亮、羅李明、戴德勝、胡磊等人。黃嘉杰、郭紀(jì)錢、涂錦能等業(yè)務(wù)員以炒股大師助理身份注冊(cè)微信號(hào)，引誘被害人進(jìn)入集團(tuán)開設(shè)的“股海聯(lián)盟”直播間聽課，獲得被害人信任后，向被害人推薦該集團(tuán)虛設(shè)的甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心平臺(tái)投資，并幫助被害人向該平臺(tái)注入資金。后該集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)操作，將被害人投資強(qiáng)制平倉(cāng)，繼而關(guān)閉平臺(tái)，騙取被害人投資款。該集團(tuán)于2017年8月至9月，騙取吳某、郭某等被害人人民幣331萬(wàn)余元。

  山東省淄博市博山區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人嚴(yán)健洲等19人結(jié)伙，在他人的組織領(lǐng)導(dǎo)下，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，并以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人在犯罪中的地位、作用，法院分別以詐騙罪判處嚴(yán)健洲等19人十一年六個(gè)月至二年七個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣30萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等的罰金。

  [典型意義]

  本案是一起典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)犯罪案件，涉及被告人、被害人人數(shù)眾多且詐騙數(shù)額特別巨大。各被告人分工明確，既有協(xié)作，又有配合，作案手段復(fù)雜，詐騙套路較深，迷惑性強(qiáng)，群眾識(shí)別難度大，且贓款轉(zhuǎn)移快、追贓難度大。由于首要分子在逃，絕大多數(shù)贓款尚未追回，給被害群眾帶來(lái)的損失數(shù)額嚴(yán)重。這起案件中的被害人大多數(shù)缺少投資理財(cái)?shù)膶I(yè)知識(shí)，渴望借助互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)投資知識(shí)和技巧，提高理財(cái)水平，但由于缺乏一定防范意識(shí)，最終被引誘投資到被告人設(shè)定的圈套。

  發(fā)送刷單信息轉(zhuǎn)發(fā)牟利

  2016年10月至2017年11月期間，被告人劉愛榮、李培、劉東霞、王彩云、王超等人使用微信接收張金、陳雪（二人均已判刑）發(fā)送的虛假刷單廣告，領(lǐng)取轉(zhuǎn)發(fā)任務(wù)量，組建微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)獲利。其中劉愛榮轉(zhuǎn)發(fā)3.2萬(wàn)余條，李培轉(zhuǎn)發(fā)2.8萬(wàn)余條，劉東霞轉(zhuǎn)發(fā)3.1萬(wàn)余條，王彩云轉(zhuǎn)發(fā)4.3萬(wàn)余條，王超轉(zhuǎn)發(fā)4.9萬(wàn)余條，于洪濤轉(zhuǎn)發(fā)8.6萬(wàn)余條。各被告人分別獲得上線張金、陳雪數(shù)萬(wàn)元的報(bào)酬。案發(fā)后，劉愛榮、于洪濤、劉東霞、王超被抓獲歸案，李培、王彩云自動(dòng)到案。

  山東省魚臺(tái)縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，在整個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙犯罪中，被告人劉愛榮、李培、劉東霞等處于轉(zhuǎn)發(fā)詐騙鏈接環(huán)節(jié)，按照上線安排，完成信息轉(zhuǎn)發(fā)任務(wù)量并據(jù)此獲得相應(yīng)報(bào)酬，為下游詐騙團(tuán)伙直接實(shí)施詐騙行為起幫助、輔助作用，均系從犯，可從輕處罰。各被告人轉(zhuǎn)發(fā)用于詐騙的鏈接信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)層層分級(jí)，層層擴(kuò)散，受眾范圍以點(diǎn)帶面，社會(huì)危害性大，可酌定從重處罰。根據(jù)各被告人的地位和作用，法院以詐騙罪分別判處上述被告人三年六個(gè)月至十一個(gè)月不等的刑期，并處3萬(wàn)元以下不等的罰金，違法所得全部沒收。

  [典型意義]

  本案中各被告人的行為是處于為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)發(fā)虛假刷單廣告、擴(kuò)大詐騙信息宣傳范圍的階段。他們受利益驅(qū)使，以替淘寶商家刷信譽(yù)獲得傭金為噱頭，通過(guò)QQ、微信等社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)廣泛轉(zhuǎn)發(fā)宣傳適合寶媽、學(xué)生等人群進(jìn)行兼職的圖文廣告，誘使被害人參與，受眾面呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。被害人開始參與時(shí)，一般都能拿到一定的兌付返點(diǎn)利益，之后“客服人員”則以各種借口要求被害人必須掃描實(shí)為釣魚網(wǎng)站的二維碼或者支付鏈接，將被害人的錢財(cái)占有。值得警惕的是，本案被告人多為25歲至45歲之間的家庭婦女，其犯罪目的只為賺取轉(zhuǎn)發(fā)信息的傭金補(bǔ)貼家用；而被害人多為希望獲得額外收入、貪圖小利的大學(xué)生和家庭婦女，他們都因缺乏法律常識(shí)，置網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)范于不顧，由此各自承擔(dān)了不良后果。

  以低價(jià)出售QQ幣游戲裝備為誘餌

  被告人張凱杰、張?chǎng)谓芟涤H兄弟。2018年6月至8月期間，二人通過(guò)登錄QQ號(hào)發(fā)布虛假信息，以低價(jià)出售QQ幣和游戲裝備為誘餌，利用QQ和微信收款的方式實(shí)施電信詐騙，先后詐騙作案9起，騙取被害人郭之嬌、朱濤等9人共計(jì)人民幣14825元。2018年8月6日23時(shí)許，張凱杰、張?chǎng)谓茉谏轿魇∏挚h某小區(qū)被抓獲。訴訟期間，張凱杰、張?chǎng)谓艿挠H屬將賠償款14825元退繳。

  山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院根據(jù)各被告人的地位、作用和積極退贓等情節(jié)，以詐騙罪分別判處被告人張凱杰有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；被告人張?chǎng)谓苡衅谕叫淌畟€(gè)月，并處罰金人民幣5000元。

  [典型意義]

  本案是以低價(jià)出售QQ幣和游戲裝備為誘餌實(shí)施詐騙的典型案例。盡管二人實(shí)施犯罪活動(dòng)只有兩個(gè)月時(shí)間，詐騙數(shù)額不大，但由于網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣，被害人涉及陜西、河南、黑龍江、湖北等多省市。目前我國(guó)網(wǎng)民已經(jīng)突破8億，各類游戲用戶達(dá)5億人次，網(wǎng)絡(luò)上各類虛假?gòu)V告及消費(fèi)陷阱無(wú)處不在，加之犯罪分子身份的隱蔽性，導(dǎo)致?lián)p失一旦產(chǎn)生便難以挽回。網(wǎng)民和游戲用戶要時(shí)刻警惕，不要輕信不法分子的承諾。

  ■司法觀察

  不讓電信詐騙成為

  犯罪分子牟利“溫床”

  近年來(lái)，黨和國(guó)家高度重視對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊和防范，采取了包括立法、宣傳和強(qiáng)化電信、銀行等相關(guān)部門責(zé)任等一系列做法，取得了一定成效。但隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)在迅速增長(zhǎng)的同時(shí)也成了違法犯罪分子非法牟利的“溫床”，五花八門的網(wǎng)絡(luò)陷阱可謂令人防不勝防，防范和打擊電信詐騙犯罪的形勢(shì)非常嚴(yán)峻。在這場(chǎng)綜合治理專項(xiàng)斗爭(zhēng)中，人民法院更是責(zé)無(wú)旁貸。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，山東省法院系統(tǒng)始終堅(jiān)持依法從嚴(yán)從重的方針，一大批網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子受到懲處。2016年至2018年，山東省各級(jí)法院共審結(jié)電信詐騙犯罪案件559件1412人，其中判處五年以上刑罰的349人，重刑適用率為24.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他刑事犯罪重刑率，有力地震懾了犯罪。

  下一步，山東法院將采取有效措施，積極參與新一輪防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)，為遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益作出貢獻(xiàn)。

  一是要堅(jiān)持對(duì)電信詐騙犯罪全鏈條的嚴(yán)懲方針，始終保持高壓態(tài)勢(shì)。個(gè)人信息泄露是電信詐騙的禍端，洗錢行為是網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪的源頭。審判實(shí)踐中，人民法院對(duì)上述行為及為實(shí)施電信詐騙犯罪提供其他幫助行為的被告人，要準(zhǔn)確適用法律，該從嚴(yán)懲處的一定要從嚴(yán)懲處，該判處重刑的堅(jiān)決判處重刑，努力在司法層面實(shí)現(xiàn)對(duì)電信詐騙犯罪活動(dòng)打擊的全覆蓋。

  二是要認(rèn)真貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。與其他犯罪相比，實(shí)施電信詐騙的被告人，有一些是掌握較高級(jí)電腦技術(shù)、20歲到25歲的年輕人，在判處刑罰的同時(shí)，法官要注意做好被告人的教育引導(dǎo)工作，特別是動(dòng)員他們要利用自身所長(zhǎng)，服務(wù)國(guó)家和社會(huì)，確保案件審判取得良好的法律效果和社會(huì)效果。

  三是繼續(xù)加大防范宣傳力度，推動(dòng)防范宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭，建立全民化的防詐騙宣傳參與機(jī)制。必要時(shí)，要建立重要案件信息發(fā)布機(jī)制，及時(shí)向社會(huì)公眾發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新手段、新動(dòng)向以及相關(guān)典型案例，提高公民防騙意識(shí)。

  四是人民法院將與公檢兩家并聯(lián)合通信管理部門、無(wú)線電管理部門、廣電部門、金融機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化聯(lián)絡(luò)機(jī)制，推進(jìn)合作機(jī)制建設(shè)，根據(jù)案件審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的監(jiān)管問(wèn)題和漏洞，及時(shí)向有關(guān)部門提出建議，推動(dòng)形成公檢法牽頭負(fù)責(zé)、各部門齊抓共管、全社會(huì)廣泛參與的打擊治理電信詐騙工作新格局。

  來(lái)源：人民法院報(bào)