2019年4月4日下午1點(diǎn)30分，客戶李先生至農(nóng)行上海浦東博山路支行辦理業(yè)務(wù)，將其名下兩筆定期存單共計(jì)7萬(wàn)元和1萬(wàn)元現(xiàn)金存入其借記卡，柜員孟利芳在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩張定期存單于2019年2月12日剛剛存入，出于對(duì)客戶資金安全考慮詢問(wèn)客戶提前支取定期的用途，客戶告知參加一個(gè)夕陽(yáng)旅游活動(dòng)，需要將8萬(wàn)元匯給對(duì)方，對(duì)方承諾其可以免費(fèi)居住該度假村賓館，每年會(huì)有返積分活動(dòng)，在進(jìn)一步詢問(wèn)對(duì)方是否有承諾收益率是多少，該客戶表示不清楚。

  由于近期有關(guān)利用“夕陽(yáng)”旅游的騙局眾多，柜員已經(jīng)判定該筆業(yè)務(wù)很有可能為詐騙，并第一時(shí)間報(bào)告運(yùn)營(yíng)主管，后運(yùn)營(yíng)主管查詢客戶所說(shuō)的旅游公司，官網(wǎng)上并沒(méi)有介紹該客戶所說(shuō)的返積分和免費(fèi)旅游活動(dòng)，于是迅速告知該客戶應(yīng)該是遇到了電信詐騙，但客戶還是堅(jiān)持匯款。經(jīng)過(guò)多次反復(fù)勸解客戶依然堅(jiān)持辦理業(yè)務(wù)，為了保障客戶資金安全，運(yùn)營(yíng)主管及時(shí)通知大堂工作人員撥打了110報(bào)警電話，警察趕到以后，跟銀行工作人員一起勸說(shuō)客戶，告知騙子詐騙所用的主要方法，經(jīng)過(guò)警銀雙方一個(gè)多小時(shí)的規(guī)勸，客戶終于答應(yīng)不再辦理業(yè)務(wù)。臨走前，工作人員再三囑咐客戶不要再相信此類(lèi)活動(dòng)。